İstanbul merkezli Yalova’da dahil 6 ilde “örgütlü tefecilik” suçlarına yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada operasyonla ilgili şu ifadelere yer verildi “Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “örgütlü tefecilik” suçlarına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda borç para verdikleri mağdurlardan ödemeleri aldıktan sonra teminat olarak aldıkları taşınmazlarını satan ve toplam 6 milyar liralık vurgun yaptıkları ileri sürülen 18 kişi yakalandı.
Operasyonda, çete üyelerinin bir ticaret merkezinde farklı firmalar adı altında POS Tefeciliği, ayrıca çek karşılığı ve teminat karşılığında yüksek tutarlarda tefecilik yaptıkları, mağdurlardan yüzde 3 oran karşılığında paralar aldıkları belirlendi. Çete üyelerinin mağdurlardan komisyon haricinde teminat olarak çek ve ipotek vermesi gerektiğini söyledikleri, mağdurların borçlarını ödedikten sonra çeklerin yine de icraya verildiği belirtildi. Çete üyelerinin; mağdurların teminat olarak gösterdikleri ve İstanbul’da bulunan bazı taşınmazlara el koyarak üçüncü kişilere devrettikleri de saptandı.
Çete üyelerinin ve firmalarının vergi suçu işledikleri, ticari işlem hacimlerinin yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık 6 milyar liralık nakit para çekim işlemi yaptıkları tespit edildi.
6 İLDE OPERASYON YAPILDI
Şüphelilerin banka hesap hareketleri ve vergi dairesinden alınan bilgiler üzerinde yapılan incelemelerde; şüpheli şahıslar ve firmaların vergi suçu işledikleri, ticari işlem hacimlerinin yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık 6 milyar TL nakit para çekim işlemi yaptıkları da tespit edildi.
18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tefecilik suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik 2 Temmuz tarihinde İstanbul merkezli Yalova dahil İzmir, Tekirdağ, Adana ve Ordu’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon sonucunda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; dört ruhsatsız tabanca, 60 bin dolar, üç POS cihazı, 18 banka ve kredi kartı, 85 slip, beş gram uyuşturucu madde, farklı şirketlere ait 10 kaşe, farklı şirketlere ait imzalı 12 çek karnesi, 12 adet e-imzalı harici bellek, 12 harici disk, dört tablet bilgisayar, bilgisayar kasası ve 20 cep telefonu ele geçirildi.
